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24 setembro 2024

Lavagem de dinheiro, bets e influencers brasileiros

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  Já publicamos alguns artigos sobre lavagem de dinheiro ( aqui , aqui e aqui ). Recentemente, o assunto voltou à pauta meio a prisão da in...
04 agosto 2022

Londres e a lavagem de dinheiro

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A revista Época publicou um texto sobre a lavagem de dinheiro em Londres. O texto completo pode ser encontrado aqui , mas destaco alguns pon...
29 novembro 2021

Rir é o melhor remédio

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  O que é lavagem de dinheiro? . No original: estou lendo sobre cuidados pessoais; o que é hidratação?
16 agosto 2021

Futebol e lavagem de dinheiro

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Uma reportagem da Al-Jazeera mostra como o futebol pode ser usado para lavagem de dinheiro. Os repórteres centraram na figura de Christophe...
10 fevereiro 2021

Relação custo-benefício

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Segundo um levantamento (via aqui ), a legislação contra lavagem de dinheiro consegue interceptar 3 bilhões de dólares por ano de um total e...
25 setembro 2020

Lavando mais branco

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Um investigação realizada por um pool de órgãos de imprensa trouxe alguns casos sobre a lavagem de dinheiro no mundo. No Brasil, o resultado...
26 agosto 2020

Nota de R$200: uma péssima ideia

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Recentemente, o Banco Central anunciou que irá lançar a cédula de R$200 reais. Para o Banco Central, o lançamento é necessário em virtude da...
18 abril 2020

Ex-auditor da EY recebe indenização

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A justiça inglesa aceitou uma causa favorável a Amjad Rihan, um ex-funcionário da empresa de auditoria EY. Rihan irá receber 11 milhões d...
14 março 2019

Pressão contra o GAFI

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Na sexta-feira, a União Européia rejeitou uma lista de países identificados com lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo Houv...
03 agosto 2018

Controles internos do Deutsche

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O Deutsche Bank foi recentemente multado, em quase 700 milhões de dólares, por problemas nos sistemas de controle interno, que permitiam q...
10 agosto 2017

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Vantagem competitiva e uso da Web no Brasil Situação fiscal dos municípios brasileiros é difícil ou crítica em 86% dos casos , segundo F...
30 julho 2017

Resenha : Ozark

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Esta série de televisão estreou recentemente na Netflix. Alguns críticos fizeram uma associação com a consagrada Breaking Bad. O roteiro r...
01 junho 2017

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Vídeo: a dificuldade de pronunciar Covfefe  (uma palavra digitada por Trump no seu Twitter que ninguém sabe o que é) HSBC faz parceria c...
31 maio 2017

Contabilidade forense como instrumento de investigação

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Resumo Neste artigo, investigou-se a percepção dos profissionais que atuam em atividades relacionadas ao combate à lavagem de capitais sob...
Um comentário:
20 abril 2017

Resenha: Imposters

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Um dia Ezra Bloom descobre que sua esposa, a mulher dos seus sonhos, foi embora. Mas não somente isto: ela limpou as finanças da empresa d...
19 fevereiro 2017

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Vaticano congela recursos de lavagem de dinheiro Reflexão de Kahneman sobre alguns estudos acadêmicos ( aqui também) História Contábil...
15 fevereiro 2017

Nova fase de repatriação de recursos

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A Câmara dos Deputados aprovou hoje (15) por 303 votos a 124 o projeto de Lei (PL) 6568/16, que reabre prazo para a regularização de ativo...
30 agosto 2016

Lavagem de dinheiro

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Fonte: Aqui O The InnerAuditor é um blog muito bom sobre fraude contábil cuja missão é reduzir a incidência de fraude e crimes de cola...
24 julho 2016

O financiamento do terrorismo

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O Guia do Estudante é um ótimo site, não só para vestibulandos, mas também para quem quer reciclar alguns conhecimentos e se atualizar. H...
30 julho 2015

Delação premiada

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Um novo acusado aceitou o acordo de delação premiada e vai colaborar com Polícia Federal e Ministério Público Federal. Na última sexta-fei...