Gerard Ryle: Panama Papers

Como os jornalistas dos Documentos do Panamá desvendaram o maior vazamento da história
Gerard Ryle liderou a equipe internacional que divulgou os Documentos do Panamá, os 11,5 milhões de documentos que vazaram dos 40 anos de atividade do escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, os quais têm oferecido uma visão sem precedentes sobre o âmbito e os métodos do mundo secreto de financiamento offshore. Acompanhe a história por trás do maior projeto de jornalismo colaborativo da história.

Panamá Papers

Em abril de 2016 a imprensa divulgou dados de 214 mil empresas de fachada que foram criadas em paraísos fiscais pelo escritório de advocacia Mossack Fonseca. Os efeitos dos documentos da Mossack implicaram empresas, políticos e celebridades em todo o mundo. A constituição de uma empresa de fachada tem como principal objetivo a evasão fiscal, o financiamento da corrupção, a lavagem de dinheiro, a ocultação de atividades ilícitas, entre outros crimes.



Três pesquisadores, O´Donovan, Wagner e Zeume, de três universidades distintas (Insead, Bocconi e Michigan) analisaram o efeito provocado pela divulgação no valor das empresas envolvidas. O efeito foi de 230 bilhões de dólares entre 1.105 empresas ou uma redução no valor de 0,5% a 0,6%. Além disto, empresas de países com grande propensão de corrupção também sofreram com a divulgação.


O´Donovan; Wagner; Zeume. The Value Of Offshore Secrets – Evidence From The Panama Papers.

Um link para o artigo pode ser encontrado aqui.





Aqui você pode pesquisar as empresas

Robert Palmer: O Panama Papers expôs um enorme problema global. E agora?

Em 3 de abril de 2016, vimos o maior vazamento de dados da história. A Panama Papers expôs pessoas ricas e poderosas que "escondiam" grandes quantias de dinheiro em contas no exterior. Mas o que tudo isso significa? Nós chamamos Robert Palmer, da Global Witness, para descobrirmos.

Grupo Espírito Santo e Panama Papers

El Grupo Espírito Santo (GES), uno de los principales emporios empresariales de Portugal hasta su colapso en 2014, mantuvo una contabilidad paralela en secreto durante 21 años, según figura en los papeles de Panamá.

El GES utilizaba la empresa Espírito Santo Enterprises -creada en 1993- para realizar pagos fuera de los circuitos oficiales, según publica el semanario luso Expresso, uno de los medios que integra el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ, en ingles) que destapó el escándalo.

Por la compañía -que ya se encontraba en el punto de mira de la Fiscalía lusa- pasaron más de 300 millones de euros y sirvió para entregar "dinero y patrimonio de forma camuflada a destinatarios todavía no identificados".

La ES Enterprises, que no apareció nunca en las cuentas oficiales del grupo, fue creada en 1993 por el núcleo duro de la familia Espírito Santo y estaba presidida por Ricardo Salgado, expresidente del Banco Espírito Santo. (...)

Fonte: Aqui

Fato da Semana: Panama Papers

Fato: Panamá Papers

Data: 3 abril de 2016

Fonte: Jornal alemão Süddeutsche Zeitung

Precedentes
2015 = Um anônimo encaminhou documentos para o jornal alemão Süddeutsche Zeitung
2015 = O jornal pede ajuda a um pool da imprensa para analisar os documentos. No Brasil participam o Estado de S Paulo, o portal Uol e a Rede TV!
03/abr/16 = Divulgada as primeiras conclusões da investigação. Dezenas de políticos são citados, inclusive de países desenvolvidos.
05/abr/16 = O primeiro-ministro da Islândia renuncia. É a primeira vítima das denúncias.
06/abr/16 = Dois contadores foram usado pela empresa CAOA para abrir offshore no Panamá, segundo o Estado de S Paulo

Notícia boa para contabilidade? Deveria ser uma notícia neutra, de evasão de divisas e escândalos políticos. Mas há notícias de envolvimento de contadores, que foram usados como testa de ferro. Além disto, os problemas que já apareceram parecem estar relacionados com a falta de transparência.

Desdobramentos - O volume de informação é longo, mas já se sabe de alguns políticos envolvidos. Ao longo dos próximos dias novas denúncias podem surgir. Além disto, poderá existir uma ligação com outros escândalos.

Mas a semana só teve isto? De forma nenhuma. O CFC resolveu divulgar uma nota sobre a situação política, mas realmente foi uma decepção. A nota não estava assinada, como bem observou Vladmir Almeida, e entendemos que a entidade assumiu uma posição de apoio ao governo.

Rir é o melhor remédio 2

The best explanation so far #PanamaPapers pic.twitter.com/p71mz3hpsB

— ian bremmer (@ianbremmer) 6 de abril de 2016