Maior Furto da História

O ex-banqueiro Roger Ng está sendo julgado em Nova Iorque por ser cúmplice do que pode ser a maior pilhagem da história. Ng participou do desvio do fundo estatal malaio 1MDB, no valor de 4 bilhões de dólares. Parece que Ng fez a ponte entre Jho Low, o grande responsável pelo desvio, e o Goldman Sachs. Juntamente com Low e Tim Leissner, que já se declarou culpado, pagaram 1 bilhão em suborno para funcionários da Malásia, com objetivo de ter a responsabilidade de gerir 6,5 bilhões do fundo soberano do governo asiático.

O dinheiro foi gasto em festas, iates e até financiamento de um filme, ironicamente The Wolf of Wall Street. A defesa irá dizer que Ng não foi uma figura importante na trama e que não estava ciente do desvio. O vigarista seria Leissner.

A subsidiária malaia do Goldman já se declarou culpada e a matriz fez um acordo, incluindo a retenção de dinheiro de ex-executivos.

Fonte: DealBook, NYT

Ainda 1MDB

Há anos a Malásia criou um fundo soberano, chamado 1MDB, para destinar parte dos recursos que o país estava obtendo para gerações futuras. Descobriu-se depois que um jovem, chamado Jho Low, saqueou o fundo, com apoio dos políticos locais. Este saque foi realizado com apoio de instituições como Goldman Sachs, JP Morgan e Deutsche Bank. 

O governo atual da Malásia está procurando reaver parte dos recursos do fundo. Uma das formas é processando estas instituições que ajudaram no saque com ações judiciais. Isto será demorado, pois inclui todo um procedimento regulado por leis de diferentes países. 

O processo interno, contra o ex-primeiro-ministro Najib Razak, também corre lento. Razak aceitou as fraudes, desde que seu partido fosse financiado por Low através de um contabilidade paralela. 

Foto: aqui

Punindo o executivo, não a entidade

O Goldman Sachs admitiu ser culpado, pela primeira na sua história de 151 anos, pelo que aconteceu com sua subsidiária na Malásia, no escândalo do 1MDB. O Goldman foi uma das instituições que participou do gerenciamento inadequado do fundo soberano do país asiático. A multa deverá ser de mais de 5 bilhões de dólares. Este valor já tinha sido contabilizado no balanço do banco. 

O Goldman deverá recuperar 174 milhões dos salários que foram pagos para os executivos. Isto é algo bastante interessante. Na época do escândalo, os executivos Lloyd Blankfein (CEO), Gary Cohn (COO) e David Viniar (CFO) receberam remuneração de desempenho. O atual presidente, David Solomon, e outros executivos, também deverão devolver parte do salário recebido. 

“O ponto importante é que tirar dinheiro do bolso de um humano é mais eficaz do que tirar dinheiro da conta corrente de uma empresa”, afirmou Joseph Grundfest, professor de direito de Stanford e ex-S.E.C., para o New York Times. Além disto, se o pagamento é feito pela executivo, o acionista não seria punido. É bem verdade que o valor a ser pago é bem reduzido em relação a remuneração recebida pelos executivos. Um CEO deste nível recebe mais de 20 milhões por ano.

Valor da indenização

O escândalo do 1Malaysia Development Berhad ou 1MDB foi um dos maiores escândalos de corrupção nos anos recentes. Fundado em 2009, o fundo era constituído por recursos oriundos do petróleo. Logo no início, o fundo contou com o apoio do banco de investimentos Goldman Sachs na venda de títulos. O problema é que parte dos recursos do fundo foram depositados nas contas pessoais do então primeiro ministro do país. Acredita que Razak, o ex-primeiro-ministro, tenha desviado 700 milhões de dólares para suas contas pessoais. Mas Razak não foi o único que ganhou muito dinheiro com o fundo; Jho Low, um "financista" e conselheiro, pode ter desviado uma quantia semelhante.

As investigações revelaram problemas sérios de governança, auditoria e transparência na gestão do fundo. Dentre as empresas envolvidas, a Goldman Sachs seria aquela que mais se beneficiou das falcatruas. E por isto, o novo governo da Malásia busca obter uma indenização. Há uma estimativa que o prejuízo causado seja de 6,5 bilhões.

Inicialmente a GS tentou um acordo não litigioso no valor de 1,5 bilhão de dólares, bem acima do que ganhou com comissões, estimado em 600 milhões. O governo da Malásia recusou a proposta. Agora, segundo a Reuters, o governo da Malásia afirmou que não irá aceitar nem uma compensação de 3 bilhões, embora não tenha sido dita qual seria uma quantia "aceitável".

(Foto: Miranda Kerr, uma das pessoas beneficiadas com o dinheiro da 1MDB)

Goldman Sachs e o 1MDB

No passado, o governo da Malásia tinha um fundo soberano denominado 1MDB. Com o tempo, este fundo tornou-se uma fonte de recursos para políticos corruptos; até algumas celebridades aproveitaram do dinheiro, sabendo ou não da origem escusa do dinheiro.

Nesta semana, o governo da Malásia puniu uma das empresas responsáveis pelo escândalo: a empresa de auditoria responsável de verificação das aplicações que parece que sabia sobre o que estava ocorrendo.

Talvez antecipando a uma punição, a empresa Goldman Sachs resolveu reter um bônus, no valor de 7 milhões de dólares, que seria pago para um ex-executivo. Esta retenção será até quando as investigações sobre o envolvimento do banco no escândalo for esclarecida. Outros executivos podem ter seus proventos reduzidos se for comprovado que seu "desempenho" foi ajudado pelo papel que o banco teve na venda de títulos que arrecadaram 6,5 bilhões de dólares.

(Foto: Miranda Kerr, que ganhou presentes de um dos envolvidos)

Malásia multa auditor

O regulador da Malásia multou a empresa de auditoria Deloitte em 584 milhões de dólares pelo seu trabalho no fundo estatal 1MDB. O regulador do país asiático afirmou que a empresa de auditoria encontrou irregularidades na sua auditoria, mas não cumpriu com suas obrigações.

O escândalo do fundo 1MDB envolveu o ex-dirigente máximo do país. O fundo soberano foi usado para gastos inadequados, como a compra de um iate e outros. Os valores foram desviados. Um dos envolvidos, Jho Low, usou o dinheiro para comprar presentes caros para suas ex-namoradas (Miranda Kerr, Paris Hilton e Elva Hsiao) ou brindes para "amigos (Foxx, Alicia Keys e DiCaprio. Por sinal, este último chegou a prestar depoimento para esclarecer a amizade)

Recentemente um jornal chinês chegou a anunciar que o regulador estava analisando o papel do auditor no escândalo.

(Foto: Low e Hilton)

Malásia e os auditores

A questão do fundo 1MDB, que investia recursos públicos da Malásia, realmente poderia, quem sabe, resultar em um filme, com participação de Leonardo diCaprio (no papel dele mesmo), Miranda Kerr (idem), Elva Hsiao (idem), Foxx (idem) e Alicia Keys (idem).

Uma notícia de um jornal chinês diz que os reguladores do país asiático estariam investigando a conduta dos auditores em relação ao trabalho que deveria ter sido feito no fundo. O regulador asiático diz que ainda está investigando o trabalho da KPMG e da Deloitte, para verificar se "ajudaram" ou simplesmente foram "negligentes". Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, mais de 4,5 bilhões de dólares foram roubados do 1MDB entre 2009 a 2014.

(Fotografia: Di Caprio e Jho Low, o responsável pelo desvio)

DiCaprio e o trambiqueiro da Malásia

As aventuras de Jho Low envolveram dinheiro público da Malásia e um monte de celebridades. Conforme postamos:

As celebridades são: Paris Hilton (que recebeu mais de 100 mil dólares por evento, relógio Cartier e 250 mil em fichas de jogo) (foto) parece que foi sua namorada, assim como Miranda Kerr (que recebeu um colar de 1,3 milhão, além de festas e passeios) e Elva Hsiao (festas, joias, dinheiro etc), com amizade com Foxx, Leonardo Di Caprio (que fez um papel de trambiqueiro em um filme) e Alicia Keys.

Low está sumido, provavelmente na China. Mas a investigação prossegue. O ator Leonardo DiCaprio compareceu em um juri dos Estados Unidos que estaria investigando a fraude cometida por Low. Segundo o The Telegraph, o ator deu um depoimento para um juri, não como suspeito. A justiça dos Estados Unidos já ajudou a recuperar parte dos recursos desviados, que inclui uma cobertura em Manhattan, uma mansão em Beverly Hill, um jato e pinturas de Van Gogh e Monet.

Malásia e Goldman

Já contamos aqui o caso do trambiqueiro da Malásia. A história de Jho Low, um financista que usou dinheiro público para pagar celebridades (Paris Hilton), namoradas (Miranda Kerr e Elva Hsiao) e amigos (Foxx, Di Caprio e Alicia Keys. Isto resultou na prisão do primeiro-ministro e na devolução de um iate, símbolo da corrupção.

Agora o governo do país asiático esta processando a Goldman Sachs por cumplicidade na fraude em um fundo chamado 1MDB (nenhuma relação com um partido político brasileiro). Apesar da negativa da empresa, suas ações caíram diante da possibilidade de ter que pagar alguma indenização no futuro.

Ainda vai chegar o momento da empresa de auditoria do fundo.

Trambiqueiro da Malásia

O fundo de investimento 1MDB foi criado para permitir do desenvolvimento econômico de longo prazo da Malásia. Criado em 2009, o fundo está diretamente ligado ao governo do país asiático. Desde 2015 existem diversas denúncias sobre a gestão do fundo. Há uma acusação formal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos informando que mais de 3,5 bilhões de dólares foram desviados. Um relatório do auditor geral, feito em 2016, foi considerado como um “segredo oficial de Estado” e somente com a vitória da oposição nas eleições é que o seu texto foi divulgado. Em maio de 2018, a PwC foi contratada para fazer uma auditoria no fundo.

Desde 2009 o fundo tem sofrido críticas sobre a transparência. Provavelmente o dinheiro foi roubado pelo ex-chefão da Malásia, Najib Razak, e pessoas próximas, como Jho Low. Este “financista” malaio, de 37 anos, está foragido

Low tem diversas ligações com celebridades e usou o dinheiro saqueado do fundo para presentear seus amigos. A história parece coisa de cinema e um livro já foi lançado contando alguns dos casos: Billion Dollar Whale. As celebridades são: Paris Hilton (que recebeu mais de 100 mil dólares por evento, relógio Cartier e 250 mil em fichas de jogo) (foto) parece que foi sua namorada, assim como Miranda Kerr (que recebeu um colar de 1,3 milhão, além de festas e passeios) e Elva Hsiao (festas, joias, dinheiro etc), com amizade com Foxx, Leonardo Di Caprio (que fez um papel de trambiqueiro em um filme) e Alicia Keys.

Símbolo da corrupção

Geralmente os grandes escândalos de corrupção apresentam algo que simboliza o desvio: pode ser um sítio, uma fotografia de um grupo de amigos em Paris ou um iate. Na Malásia, o escândalo de desvio de dinheiro do fundo soberano, que resultou na prisão do antigo primeiro-ministro é um iate, com sala de massagem, sauna, heliporto, cinema e alguns itens folheados a ouro. O nome é Equanimity (foto, algo como equanimidade, mas também pode ser traduzido como tranquilidade). O navio foi devolvido para a Malásia no início de agosto.

O atual governo da Malásia, comandado por Mahathir Mohamad, de 93 anos, decidiu investigar o escândalo que começou em 2009. Naquele ano, o antigo ocupante do cargo, Najib Razak, criou o 1Malaysia Development Bhd., um fundo soberano que também tinha a função de ajudar o país a crescer. Mas bilhões de dólares foram gastos em arte, imóveis, filmes e este iate. O iate foi devolvido pela Indonésia e deve ser vendido para que o país possa recuperar parte do dinheiro roubado.

Preso primeiro-ministro da Malásia

Em meados de 2017 surgiu uma acusação estranha sobre o desvio de 630 milhões de dólares do fundo soberano da Malásia em uma série de fatos envolvendo o governo do país asiático, um fundo de Abhu Dubai, Goldman Sachs e outras coisas.

Na terça, o ex-primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak (foto), foi preso. No início do ano, o político perdeu a reeleição, talvez em decorrência do desaparecimento do dinheiro do fundo soberano e o aparecimento de centenas de milhões de dólares nas suas contas bancárias pessoais. Nas seis propriedades de Najib, a polícia tinha encontrado 273 milhões de dólares no mês passado, entre jóias, bolsas, relógios e outros itens.

Najib negou as acusações.