O procurador federal que obteve uma condenação contra Sam Bankman-Fried está supervisionando uma investigação do Departamento de Justiça sobre o comprador esportivo 777 Partners, cujo envolvimento com investidores dos EUA levantou questões sobre suas finanças já obscuras.
Nicolas Roos faz parte de uma equipe do DOJ investigando se a 777 violou as leis americanas de lavagem de dinheiro, entre outras infrações, em sua rápida ascensão de um investidor desconhecido em acordos legais de pagamento único para proprietário de equipes esportivas ao redor do mundo, informaram fontes próximas ao assunto.
O Distrito Sul de Nova York, onde casos importantes de fraudes financeiras costumam ser julgados, está discutindo uma investigação conjunta com a aplicação da lei em Miami, onde a 777 está sediada, disseram algumas das pessoas. O SDNY recusou-se a comentar. Uma porta-voz dos promotores da Flórida não retornou um pedido de comentário.
A 777 começou a adquirir equipes esportivas medianas na Europa e na América Latina nos últimos anos, mas ganhou destaque neste outono ao fazer uma oferta pelo Everton FC, um dos clubes de futebol mais antigos e financeiramente problemáticos da Inglaterra. Questões sobre a origem de seu dinheiro e a saúde de suas operações, que antes circulavam discretamente nos círculos do futebol, ganharam maior destaque nos mundos esportivo e financeiro.
A Semafor relatou que grande parte do dinheiro da 777 vem de várias operações de seguros, muitas delas financiadas por uma seguradora dos EUA cujo CEO exercia grande influência sobre suas operações e, em pelo menos uma ocasião, recebeu um empréstimo pessoal da empresa.
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