SwissLeaks

Uma investigação batizada de “SwissLeaks” revelou um gigantesco sistema de evasão de divisas por meio de contas secretas da filial suíça do banco britânico HSBC, o segundo maior do mundo. Somente entre 9 de novembro de 2006 e 31 de março de 2007, cerca de € 180 bilhões teriam circulado por Genebra para fraudar o fisco, lavar dinheiro sujo ou financiar o terrorismo internacional. Embora tenha ocorrido há nove anos, o caso chocou a Europa, por se tratar de uma sonegação sem precedentes pouco tempo antes do mergulho da União Europeia em uma crise financeira que se arrastou por seis anos, contraindo orçamentos públicos e aumentando a pressão fiscal sobre as classes médias.

O Brasil é o nono país da lista, com US$ 7 bilhões de dólares nas contas no período em questão. Segundo os arquivos, 8.667 clientes tinham algum vínculo com o Brasil, sendo 55% com a nacionalidade brasileira.

(...) Mesmo potenciais criminosos investigados internacionalmente receberam consultoria do HSBC para dissimular quantias. Um deles é Aziza Kulsum, comerciante de pedras preciosas acusado pela ONU de financiar a guerra civil no Burundi nos anos 1990. Também estariam envolvidos o político e empresário sul-africano Fana Hlongwane, acusado pelo governo britânico por tráfico de armas, e o suíço Frantz Merceron, ex-ministro do Haiti que teria transferido dinheiro do ex-presidente Jean Claude “Baby Doc” Duvalier, responsável pelo desvio de US$ 900 milhões dos cofres do país.

“O HSBC Private Bank (Suíça) continuou oferecendo serviços a clientes que haviam sido citados desfavoravelmente pela Nações Unidas, em documentos legais e na imprensa por seus vínculos com o tráfico de armas de guerra, diamantes ou corrupção”, denuncia o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ na sigla em inglês), que coordena as investigações de imprensa .

Uma verdadeira viagem ao coração da fraude fiscal, mais do que revelar a identidade de muitos sonegadores, o “SwissLeaks” mostrou alguns dos artifícios utilizados para dissimular dinheiro não declarado: os clientes eram encorajados pelo comitê da filial suíça do HSBC a associarem seu dinheiro a empresas offshore, geralmente com base no Panamá ou nas Ilhas Virgens Britânicas. O objetivo era evitar determinadas taxas da União Europeia, principalmente a Diretiva da Poupança do bloco, imposto retido na fonte, introduzido em 2005.(...)

Fonte: Brasil Econômico

Sempre fica a curiosidade: quem está na lista dos oito mil clientes brasileiros?