Segundo o Senado dos EUA:
O gigante global bancário HSBC e sua afiliada nos EUA expôs o sistema financeiro dos EUA a uma ampla gama de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e financiamento do terrorismo
Obviamente o HSBC não está apoiando o terrorismo, as drogas ou lavagem de dinheiro. O problema da entidade é controle interno. Eis um bom exemplo para quem estuda auditoria.
Os executivos inclusive assumiram que os sistemas de controle contra lavagem de dinheiro deveriam ter sido mais eficazes e estão dispostos a assumir as responsabilidades. As ações cairam - claro! O nível potencial da multa é de US$ 1 bilhão. O chefe do departamento de controle do banco - David Bagley - renunciou e recomendou ao grupo que agora é o momento adequado, para ele e para o banco, que alguém novo sirva como chefe de controle do grupo... Realmente, um ótimo assunto para aulas de auditoria.
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